AntiScam 防诈骗

Friday, June 21, 2024

假投资真诈骗

https://www.enanyang.my/%E8%A6%81%E9%97%BB/%E6%B3%A8%E5%86%8C%E8%B4%A6%E5%8F%B7%E4%BB%A5%E4%B8%BA%E8%B5%9A1290%E4%B8%87-75%E5%B2%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E5%A4%B1227%E4%B8%87%E7%A7%AF%E8%93%84?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1-ETiCuVpL0trKBBKRNsUEuxdGxrdKc9qSOylck640xsI2UjE9Em2mFKE_aem_On-NihVUdxe-VrtseLJqAA&sfnsn=wa

Wednesday, June 19, 2024

马来西亚警方近期破获了一个大型诈骗集团，该集团的主要活动是通过各种欺诈手段获取非法资金，并进行大规模洗黑钱，涉及金额数千万马币。

一个曾在国外活跃的诈骗集团最近将其大本营搬回马来西亚。这个集团与非法货币兑换商合作，通过买卖特别车牌号码、农地、豪华车辆和名牌手表等方式进行大规模的洗钱活动。警方在一系列行动中逮捕了10名涉案的本地男女，并扣押了价值超过5121万令吉的财物，包括豪华车辆、名表、现金、摩托车、手提袋、多国货币、手机、支票簿和电脑等。

警方同时冻结了33个银行账户内的超过千万令吉的资金，并扣押了价值约350万令吉的加密货币。这个诈骗集团自2017年起以外国人为目标，其首脑是一名本地华裔男子。警方不排除该集团也在国内投资了其他房地产，以此来混淆视线。

马来西亚警方近期破获了一个大型诈骗集团，该集团的主要活动是通过各种欺诈手段获取非法资金，并进行大规模洗黑钱，涉及金额数千万马币。警方在这次行动中逮捕了10名嫌犯，并缴获了大量与洗钱操作相关的证据，如现金和银行记录【[❞]】

### 分析

#### 对马来西亚投资者的影响

1. **投资信心的波动**：大规模的洗钱和诈骗案件会导致投资者对马来西亚的金融体系和市场监管产生怀疑。外资可能会因此变得更加谨慎，甚至撤资。

2. **金融监管加强**：此类事件曝光后，政府和金融机构可能会加强监管措施，进行更严格的资金流动监控。这虽然有助于打击非法活动，但短期内可能增加企业的合规成本。

3. **市场反应**：金融市场可能会因投资者的担忧出现波动，特别是银行和金融服务板块的股票可能会受到影响。

#### 对诈骗集团的打击

警方的成功行动对诈骗集团无疑是一个重击。这次行动不仅逮捕了多个核心成员，还缴获了大量的犯罪证据，打击了该集团的运作能力

#### 警方的进一步措施

为了减少诈骗活动，警方还需要采取以下措施：

1. **加强国际合作**：诈骗集团往往具有跨国性质，与其他国家的执法机构合作是打击此类犯罪的关键。

2. **提高公众意识**：通过宣传和教育，提高公众对诈骗手段的认识，增强防范意识。

3. **技术手段升级**：利用大数据分析、人工智能等先进技术监控和追踪可疑的资金流动。

4. **法律制度完善**：不断完善和更新相关法律法规，确保有足够的法律依据和手段来打击和预防诈骗活动。

5. **快速反应机制**：建立快速反应机制，及时应对新型诈骗手段和技术，防止犯罪分子利用监管漏洞。

通过这些综合措施，马来西亚可以进一步减少诈骗活动的发生，维护金融市场的稳定和安全。

如果你有意反击诈骗活动，可以参加【KC股票求真防诈会】，以自身的努力对反诈防诈攻献一份力量，请点击以下链接申请加入：

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/FJFIxOtpzVwHEmEpF78cBC

著名羽毛球运动员赖沛君，一生的积蓄竟然被诈骗一空。另一位羽球名将陈文宏，两次遭遇诈骗，损失数百万。

人生如同在摸着石头过河，难免会遇到各种大大小小的坑.

在投资的道路上，我们常常因为相信炒家有能力拉升股票而陷入困境。

起初我们持怀疑态度，但当股票价格真的上涨时，我们便盲目追高。

等到价格从1令吉涨到2.30令吉，我们入场时，股票传说会涨到5.00令吉，但最终仅涨到2.70令吉就崩盘了。

我的父亲省吃俭用积攒下来的几万令吉也因此打了水漂，他说不要再和他谈论股票。

作为股票经纪人，同样难免遇到各种坑。有时做几单炒家账户还能收到款项，那算是幸运，但有时却收不到，这是常态。

我手上就有50万的对敲损失（contra loss）没能追回。

曾为我做担保的老板也因此破产，不知所踪。

我尽管小心经营，仍然难以避免这些风险。

最近看到同行做炒家账户，欠款达数百万甚至上千万。

如果这些款项追不回来，那就是被坑了。所以，股票经纪的工作并不容易。

我们都想赚钱，但一定要小心，不要被坑。

我担任股票经纪30年，身经百战，有利润，我远远会嗅到，有风险，我可以感觉到.

欢迎你参加我的【KC股票求真防詐会】群，教你如何赚股市的钱，提醒你不要跌进股市的坑，以便你不会走寃枉路.

请点击以下鏈接，申请加入我的群，非诚忽扰，你先告诉我你的名字，来自那一个州属，投资股市多久了，我们会有专人跟你联系...

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/FJFIxOtpzVwHEmEpF78cBC

### 要点总结：

1. **个人遭遇**：赖沛君与陈文宏的诈骗经历。

2. **投资陷阱**：投资股票时常因为盲目跟风而遭遇亏损。

3. **职业风险**：作为股票经纪人，也会遇到坏账与亏损的情况。

4. **提醒警惕**：在追求财富的过程中，要时刻保持警惕，避免上当受骗。

Senior citizen duped of nearly RM600,000 by bogus NSRC officer

article source: Senior citizen duped of nearly RM600,000 by bogus NSRC officer (msn.com)

Senior citizen duped of nearly RM600,000 by bogus NSRC officer© Provided by The Star Online

JOHOR BARU: A senior citizen here says she lost almost RM600,000 after falling for a phone scam by someone claiming to be a National Scam Response Centre (NSRC) officer.

Johor police chief Comm M. Kumar said the 70-year-old victim lodged a report on Monday (June 17) claiming that she lost RM584,000 of her savings.“She then was contacted by another individual claiming to be a police officer from a northern state saying the victim has a bank account registered under her name in that state but she denied it,” he said in a statement on Wednesday (June 19).

Comm Kumar added that the suspect was able to convince the victim to hand over her bank account details for "investigation purposes".

He said the victim followed the suspect’s instructions and even left her ATM card and account PIN at a location he provided.

“The victim was then instructed to transfer money from (her other) bank accounts to the account handed over to the suspect for his investigation.

Comm Kumar said the victim then realised she had been cheated and lodged a report.

“I would like to remind the public that the NSRC is a call centre where it only receives calls from the public and is a one-way communications channel.

ALSO READ: NSRC officers will not call the public, says Bukit Aman

“NSRC will not make calls to any individuals. Therefore, any caller claiming to be from the centre is a fraud,” he said.

Comm Kumar added that to optimise efforts to prevent and curb online fraud cases, victims should immediately contact NSRC at 997 to block financial transactions from their bank accounts.

He also urged the public to visit the Commercial Crime Investigation Department's social media channels on Facebook, Instagram and TikTok to find out the latest modus operandi used by scammers.

https://ccid.rmp.gov.my/

Translation:

JOHOR BAHRU：一位年长的市民表示，她在接到一个自称是国家诈骗应对中心（NSRC）官员的电话诈骗后，损失了近60万令吉。

柔佛警察总监M. Kumar表示，这位70岁的受害者于6月17日星期一报案，声称她失去了58.4万令吉的储蓄。

“受害者表示，5月初，她接到一个自称是NSRC官员的人的电话，指控她涉及欺诈案件。

“然后，她被另一名自称是来自北部州的警察官员联系，称受害者在该州注册了一个以她名字命名的银行账户，但她否认了这一点，”他在6月19日星期三的一份声明中说。 Kumar补充说，嫌疑人成功地说服受害者交出她的银行账户详细信息以进行“调查”。

他说，受害者遵循了嫌疑人的指示，甚至在他提供的地点留下了她的ATM卡和账户PIN。

“然后，受害者被指示将其他银行账户的资金转入嫌疑人用于调查的账户。

“然而，在本月中旬，受害者与银行核实后发现，通过ATM取款和转账给一个不知名的人，她的账户中已经被取走了58.4万令吉，”他补充说。

Kumar说，受害者随后意识到自己被骗了，并报了案。

“我想提醒公众，NSRC是一个只接受公众来电的呼叫中心，是一个单向通信渠道。

“NSRC不会给任何个人打电话。因此，任何自称来自该中心的来电者都是骗子，”他说。